Lider de cumplimiento - lavado de activos - enfoque modelamiento de procesos
Providencia
...diligencia: identificación, conocimiento del cliente, beneficiario final y clasificación de riesgo. Monitorear operaciones y alertas, analizar transacciones inusuales y gestionar reportes de operaciones sospechosas y operaciones en efectivo Diseñar, implementar y mantener el Modelo de Prevención de Delitos (MPD), evaluando [...]
Industria: Relaciones Públicas y Marketing