Lider de cumplimiento - lavado de activos - enfoque modelamiento de procesos
Providencia
...analizar transacciones inusuales y gestionar reportes de operaciones sospechosas y operaciones en efectivo Diseñar, implementar y mantener el Modelo de Prevención de Delitos (MPD), evaluando riesgos y supervisando controles. Coordinar auditorías internas/externas y evaluar la efectividad del MPD. Elaborar reportes [...]
Industria: Relaciones Públicas y Marketing