Analista de compliance senior
Las CondesZurich Seguros de Vida
...los movimientos de sus cuentas, con el propósito de asegurar la evaluación y detección de posibles ilícitos en materia de lavado de dinero y los riesgos asociados, proponiendo acciones ante el comportamiento de los clientes, contribuyendo al cumplimiento de la normativa legal vigente2. Proponer e implementar [...]
Industria: Contabilidad, Seguros y Finanzas