Analista prevención de lavado de activos
SantiagoBanco Falabella
...los escenarios de monitoreo, colaborando con áreas técnicas y de cumplimiento para su resolución.-Gestionar el cumplimiento de requerimientos regulatorios y solicitudes de terceros, asegurando la entrega oportuna y con respaldo analítico adecuado.-Desarrollar nuevas reglas de negocio con el sustento adecuado que permitan [...]
Industria: Contabilidad, Seguros y Finanzas