Lider de cumplimiento - lavado de activos - enfoque modelamiento de procesos
Providencia
...y clasificación de riesgo. Monitorear operaciones y alertas, analizar transacciones inusuales y gestionar reportes de operaciones sospechosas y operaciones en efectivo Diseñar, implementar y mantener el Modelo de Prevención de Delitos (MPD), evaluando riesgos y supervisando controles. Coordinar auditorías internas/externas [...]
Industria: Relaciones Públicas y Marketing